Ми допомагаємо клієнтам орієнтуватися у специфіці фінансового регулювання в бажаній юрисдикції. Враховуємо місцеві правові норми, вимоги до фінансових інструментів, оподаткування та комплаєнсу. Ми надаємо аналіз регуляторного середовища для мінімізації ризиків та забезпечення комплаєнсу вашої діяльності згідно місцевого законодавства.
Що входить:
- Аналіз основних правових актів, що регулюють фінансове середовище та відповідну юрисдикцію:
- Аналіз законів про ліцензування фінансової діяльності, включаючи аналіз на необхідність отримання ліцензії, вимоги до її отримання.
- Дослідження регуляторного середовища для виявлення правових ризиків та можливостей.
- Порівняльний аналіз правових вимог у кількох юрисдикціях для вибору оптимального регіону.
- Вимоги щодо фінансового комплаєнсу у різних юрисдикціях:
- Визначення обов’язкових вимог до комплаєнсу (AML, KYC, GDPR) залежно від типу бізнесу.
- Розробка рекомендацій для впровадження політик фінансового комплаєнсу на основі міжнародних стандартів.
- Аудит відповідності існуючих процесів компанії до норм юрисдикції.
- Загальний огляд стандартів оподаткування видів послуг чи товарів, що будуть надаватись компанією:
- Розрахунок ефективної податкової ставки для конкретних видів операцій чи продуктів.
- Аналіз податкових вимог до транскордонних операцій та оцінка ризиків подвійного оподаткування.
- Консультування щодо застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування чи інших регуляторних актів.
- Підготовка документів та внутрішніх політик компаній у сфері фінансового права
- Розробка корпоративних політик щодо управління ризиками у фінансовій сфері.
- Підготовка шаблонів договорів (з клієнтами, контрагентами, постачальниками) з урахуванням місцевого законодавства.
- Впровадження регламентів щодо звітності перед регуляторами та органами контролю.
Кейс 1: Міжнародна інвестиційна компанія планувала вийти на ринок Польщі. Ми провели глибокий аналіз регуляторних вимог у Польщі, зокрема ліцензування, AML/CTF процедур і вимог до звітності та надали відповідний фідбек для отримання ліцензії
Результат: компанія не тільки успішно отримала ліцензію, але й розпочала діяльність з залученням значної кількості клієнтів.
Кейс 2: Українська компанія шукала можливості розширення на нові вигідні ринки з погляду мінімізації витрат та відкриття дочірньої компанії. Ми провели консультацію для підбору відповідної країни реєстрації дочірньої компанії та провели аналіз щодо питань локальних вимог щодо капіталу та корпоративної структури. Також провели додатковий аналіз для встановлення правильної структури та політики компанії у разі її подальшого розширення на інші потенційно привабливі для клієнта ринки.
Результат: дочірня компанія була зареєстрована в мінімальні строки та почала залучати нових клієнтів.
Кейс 3: Стартап із криптовалютного сектору потребував розуміння нормативних правил у Сінгапурі. Ми надали детальну консультацію щодо ліцензування як постачальника послуг з віртуальними активами.
Результат: у результаті аналізу було встановлено усі необхідні дії з позиції клієнта, в результаті чого стартап отримав всі необхідні дозволи.
Зверніться до нас, щоб отримати експертну підтримку у виборі та дотриманні регуляторних вимог у бажаній юрисдикції.
