Ми надаємо комплексні послуги з юридичної підтримки у питаннях дотримання вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів (AML) та процедур перевірки клієнтів (KYC). Наші фахівці допомагають розробити політики та впровадити заходи, які гарантують відповідність вашого бізнесу нормативним актам у цій сфері.
Вимоги AML та KYC є обов’язковими для більшості компаній у фінансовому секторі, гральному бізнесі та інших сферах, де існує ризик відмивання коштів або фінансування тероризму. Ми забезпечуємо комплексний підхід до дотримання цих вимог, допомагаючи клієнтам впроваджувати необхідні внутрішні процеси, готувати документи та проходити перевірки з боку регуляторів.
Що ми пропонуємо в рамках надання юридичної підтримки
- Аналіз бізнес-процесів клієнта
Оцінка існуючих механізмів AML і KYC та визначення зон ризику.
- Розробка політик і процедур
Підготовка внутрішньої документації, включаючи AML/KYC політики, інструкції та стандарти перевірки клієнтів.
- Впровадження програм відповідності
Налаштування операційних процесів для ідентифікації та моніторингу клієнтів.
- Юридичний супровід перевірок
Підготовка до перевірок з боку регуляторів і представництво інтересів клієнта.
- Постійний моніторинг і підтримка
Консультування та оновлення документів відповідно до змін законодавства.
Чим ця послуга може бути корисна для вас
- Захист бізнесу від ризиків: можливість мінімізувати ризики отримання штрафів, судових позовів та втрати ліцензії.
- Відповідність законодавству: ваша компанія оперуватиме в межах правового поля, навіть у складних юрисдикціях.
- Зміцнення довіри: демонструєте партнерам і клієнтам, що ваш бізнес відповідає високим стандартам прозорості.
В яких випадках рекомендовано звертатись за такою послугою
- Початок діяльності у сфері, яка вимагає дотримання AML/KYC.
- Розширення бізнесу в нових юрисдикціях із різними правилами AML/KYC.
- Перевірки з боку фінансових регуляторів.
- Підозра в існуванні прогалин у політиках AML/KYC вашої компанії.
- Потреба в автоматизації та оптимізації процесів перевірки клієнтів.
Що ми пропонуємо в рамках забезпечення вашого запиту
- Проведення аудиту існуючих AML/KYC процедур.
- Розробка індивідуальних політик відповідності.
- Консультування з питань впровадження IT-рішень для автоматизації KYC.
- Юридичний супровід у спорах і перевірках із регуляторами.
- Моніторинг і оновлення процедур відповідно до останніх змін у законодавстві.
Дотримання вимог AML та KYC є критично важливим для захисту вашого бізнесу та забезпечення його стабільності. Наша команда пропонує глибоку експертизу, оперативність і комплексний підхід, щоб допомогти вам відповідати найвищим стандартам законодавства. Звертайтесь до нас, щоб побудувати прозорий і захищений бізнес.
